เปิดปฏิบัติการปราบนอมินี 53 ธุรกิจในห้วยขวาง ตรวจสอบ Foreign Business Act

เปิดปฏิบัติการปราบนอ... ข่าวล่าสุด

ตามรายงานของ Bangkok Post หน่วยงานความมั่นคงของไทยได้ขยายผลการตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยจำนวน 53 แห่งในย่านห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งถูกมองว่าเป็น 'ไชน่าทาวน์แห่งใหม่' โดยเชื่อว่าธุรกิจเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้บุคคลถือหุ้นแทน (nominee) เพื่อหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (Foreign Business Act) การสอบสวนซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 มีเป้าหมายเพื่อปราบปรามการถือหุ้นแทนโดยชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติและอาชญากรรมข้ามชาติ การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นมาตรการที่เข้มงวดที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทดังกล่าวอย่างละเอียด

เจาะลึกข้อกล่าวหา: 53 ธุรกิจต้องสงสัยในห้วยขวาง

แหล่งข่าวจาก AFP ยืนยันว่า คณะทำงานเฉพาะกิจได้ตรวจสอบบริษัท 53 แห่งในย่านห้วยขวาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจร้านอาหาร สถานบันเทิง และบริการที่พัก ที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้บริหารหรือถือหุ้นอยู่เบื้องหลัง การตรวจสอบเบื้องต้นพบความผิดปกติหลายประการ อาทิ การถือหุ้นโดยคนไทยที่ไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอ หรือที่เรียกว่า 'นอมินี' ซึ่งเป็นช่องทางให้ชาวต่างชาติสามารถประกอบธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับคนไทยได้ เช่น ธุรกิจบริการและการค้าปลีก

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า “เราได้ตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนและพบว่าธุรกิจหลายแห่งมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ไม่ปกติ ซึ่งเป็นรูปแบบของ nomination shareholding ที่ชัดเจน” โดยบริษัทเหล่านี้อย่างน้อย 10 แห่งมีรายชื่อผู้ถือหุ้นไทยที่มีที่อยู่เดียวกับชาวต่างชาติหรือไม่มีรายได้ที่มาที่ไปชัดเจน จำนวนบริษัทที่ถูกตรวจสอบมีมากกว่า 53 แห่งเมื่อรวมกับสาขาอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง

ปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงาน: กลไกการทำงานที่ซับซ้อน

การตรวจสอบในครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสอบสวนเอกสารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขยายผลไปยังธุรกรรมทางการเงิน โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการติดตามเส้นทางการเงินของบริษัทต้องสงสัย

พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรดำรงค์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระบุว่า “การทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานในครั้งนี้จะช่วยปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและทำให้เราสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ” การตรวจสอบของ ปปง. slot machine free online ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ พบว่ามีการโอนเงินจำนวนกว่า 500 ล้านบาทไปยังบัญชีส่วนตัวในต่างประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงกับธุรกิจในเครือข่ายนี้

เปิดปฏิบัติการ 'กวาดล้างนอมินี' ในย่านห้วยขวาง

การปราบปรามในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากมีรายงานว่าย่านห้วยขวางกลายเป็นศูนย์กลางของธุรกิจที่ดำเนินการโดยเครือข่ายชาวจีน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารจีน สถานบันเทิงยามราตรี และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบการไทยในพื้นที่ เนื่องจากมีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและการละเมิดกฎหมายแรงงาน

นายสมคิด จันทร์ศรี เจ้าของร้านอาหารไทยในห้วยขวาง ให้สัมภาษณ์กับ Bangkok Post ว่า “ผมเห็นร้านอาหารจีนเปิดใหม่เป็นสิบๆ ร้านในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา บางร้านไม่มีป้ายชื่อภาษาไทยเลยแม้แต่คำเดียว และยังมีบริการที่ผิดกฎหมายอยู่อีกมาก” การร้องเรียนจากผู้ประกอบการไทยได้ถูกส่งต่อไปยังกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ต้นปี 2569 ซึ่งนำไปสู่การตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของไทย

การรุกคืบของธุรกิจต่างชาติที่ผิดกฎหมายไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยเท่านั้น v9 slot ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ แต่ยังกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะในเรื่องความโปร่งใสและการบังคับใช้กฎหมาย

ตามรายงานของ Bloomberg การที่นักลงทุนต่างชาติหันมาใช้ช่องทางนอมินีมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการกำกับดูแลที่อ่อนแอ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายใหญ่ ตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า ในปี 2568 มีเงินทุนไหลเข้าจากจีนผ่านช่องทางที่ไม่ปกติมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 30% จากปีก่อนหน้า การตรวจสอบครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณว่าทางการไทยจริงจังกับการแก้ปัญหา

Q1: ธุรกิจแบบไหนบ้างที่ถูกตรวจสอบในห้วยขวาง?

A1: การตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจ 53 แห่งในย่านห้วยขวาง โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจร้านอาหาร สถานบันเทิง โรงแรม และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่มีชาวต่างชาติซึ่งอาจเป็นชาวจีน เป็นผู้ถือหุ้นหรือบริหารงานอยู่เบื้องหลังผ่านการใช้บุคคลไทยถือหุ้นแทน (nominee shareholding) ซึ่งผิดกฎหมาย

Q2: โทษของการใช้บุคคลถือหุ้นแทน (nominee) มีอะไรบ้าง?

A2: ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 การใช้บุคคลไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย มีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี และปรับตั้งแต่ 100, dumbo slot ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ 000 ถึง 1,000,000 บาท รวมทั้งปรับอีกวันละ 10,000 ถึง 50,000 บาทจนกว่าจะเลิกการกระทำผิด นอกจากนี้ ยังมีความผิดตามกฎหมายฟอกเงินอีกด้วย

การสอบสวนธุรกิจ 53 แห่งในห้วยขวางเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปราบปรามธุรกิจต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งคาดว่าจะขยายวงไปยังย่านอื่นๆ ของกรุงเทพฯ และจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและรักษามาตรฐานการลงทุนของประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง - superslot casino ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ

ปฏิบัติการตรวจสอบ 53 ธุรกิจในย่านห้วยขวาง 'ไชน่าทาวน์แห่งใหม่' ข้อหาละเมิด Foreign Business Act และใช้ nominee shareholding ปปง.ร่วมสอบเส้นทางการเงิน กว่า 500 ล